武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司 2023年年度報(bào)告摘要
公司代碼：600133 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)董事會(huì)審議，公司2023年年度利潤(rùn)分配預(yù)案擬以2023年12月31日公司總股本1,066,239,875股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，共計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利159,935,981.25元（含稅），占公司2023年合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比例為14.82%。
本預(yù)案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
報(bào)告期內(nèi)，公司是一家以工程建設(shè)、環(huán)�？萍己涂萍紙@區(qū)為三大主營(yíng)板塊的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資控股公司，項(xiàng)目廣泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、廣東、重慶、新疆、海南等二十余個(gè)省、市、自治區(qū)，連續(xù)多年榮獲湖北企業(yè)100強(qiáng)、武漢企業(yè)100強(qiáng)、中國(guó)園區(qū)開(kāi)發(fā)上市公司競(jìng)爭(zhēng)力TOP10、中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)、湖北五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�、湖北年度十佳非凡雇主�?/p>
1、工程建設(shè)
2023年全國(guó)建筑業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位持續(xù)穩(wěn)固，基建投資維護(hù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面作用明顯。2023年全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1,260,582億元，較上年增長(zhǎng)5.2%，其中建筑業(yè)增加值為85,691億元，較上年增長(zhǎng)7.1%，增速高于行業(yè)2019年-2022年平均水平。但建筑業(yè)新簽合同額增速下降，2023年新簽合同額約為35.60萬(wàn)億元，較上年增速-2.85%，市場(chǎng)供給不足。其中，中國(guó)建筑等八大建筑央企新簽合同額合計(jì)約為16.65萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)7.95%，在整體建筑市場(chǎng)占比約為46.8%，行業(yè)集中度提升，“馬太效應(yīng)”態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯，地方國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)空間被持續(xù)擠壓。部分民營(yíng)建筑企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模明顯收縮，利潤(rùn)增速放緩，2023年全國(guó)具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專(zhuān)業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)為8,326億元，同比增長(zhǎng)0.2%，其中國(guó)有控股企業(yè)4,019億元，同比增長(zhǎng)4.3%，占比接近一半。
2、 環(huán)保科技
�。�1）燃煤火力發(fā)電機(jī)組煙氣綜合治理
在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，國(guó)家提出構(gòu)建“1+N”政策體系的減排政策要求，近年來(lái)燃煤火力發(fā)電煙氣治理日趨飽和，行業(yè)超低排放改造已近尾聲，新增燃煤機(jī)組裝機(jī)容量規(guī)模幅度有限。但2023年，伴隨煤炭?jī)r(jià)格下降，以及國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》落地實(shí)施，預(yù)計(jì)未來(lái)兩至三年內(nèi)火電項(xiàng)目建設(shè)步伐可能加快，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)收益及業(yè)績(jī)有望回升修復(fù)，相應(yīng)對(duì)公司脫硫、脫硝業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)一定積極影響。同時(shí)其他非電行業(yè)如鋼鐵、焦化、陶瓷等行業(yè)改造還在持續(xù)中，水泥行業(yè)超低排放剛剛起步，未來(lái)的非電領(lǐng)域煙氣治理（以脫硫脫硝為主）仍具有一定的市場(chǎng)空間。
�。�2）垃圾焚燒發(fā)電煙氣治理
在垃圾焚燒煙氣治理行業(yè)，國(guó)家“十四五”規(guī)劃提出2025年末全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力要達(dá)到80萬(wàn)噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)方案》，進(jìn)一步提出“十四五”期間生活垃圾日清運(yùn)量超過(guò)300噸的地區(qū)，加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，至2023年要基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”等政策。在政策強(qiáng)力推動(dòng)下，垃圾焚燒行業(yè)迎來(lái)一段高速增長(zhǎng)期，至2023年底，我國(guó)城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理能力的比重已近65%。大中城市，尤其是中東部地區(qū)的垃圾焚燒能力趨近飽和，增量市場(chǎng)逐漸向縣鎮(zhèn)下沉。2022年底到2023年初，國(guó)家發(fā)改委、住建部等多個(gè)部委接連印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于加快補(bǔ)齊縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施短板弱項(xiàng)的實(shí)施方案》，明確到2025年，“無(wú)廢城市”建設(shè)地區(qū)以及其他具備條件的縣級(jí)地區(qū)，應(yīng)建盡建生活垃圾焚燒處理設(shè)施。預(yù)計(jì)在國(guó)家政策推動(dòng)下，未來(lái)農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)體系建設(shè)將加快推進(jìn)，進(jìn)一步打開(kāi)農(nóng)村生活垃圾處理的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)五年垃圾焚燒項(xiàng)目的主戰(zhàn)場(chǎng)，將集中在中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)及規(guī)劃未建的中東部地區(qū)縣域、城鎮(zhèn)及農(nóng)村，垃圾焚燒項(xiàng)目會(huì)由高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向緩慢增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出數(shù)量多、體量小、分布散的特點(diǎn)。
�。�3）水務(wù)治理
2023年，中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》著重指出，應(yīng)以人口密集的村鎮(zhèn)和水源保護(hù)區(qū)周邊的村莊為工作重點(diǎn)，采取分類(lèi)梯次的方式推進(jìn)農(nóng)村生活污水的治理工作。預(yù)計(jì)在國(guó)家政策推動(dòng)下，農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目將得到更多資源投入，促進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境的改善和可持續(xù)發(fā)展，也為環(huán)保水務(wù)提供了市場(chǎng)機(jī)遇。2023年11月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”），要求政府和社會(huì)資本合作應(yīng)限定于有經(jīng)營(yíng)性收益的項(xiàng)目，主要包括城鎮(zhèn)污水垃圾收集處理及資源化利用等生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理項(xiàng)目等�！吨笇�(dǎo)意見(jiàn)》為盤(pán)活存量資產(chǎn)和改擴(kuò)建的有機(jī)結(jié)合提供了更大空間，也對(duì)參與主體的專(zhuān)業(yè)化能力提出更高要求，預(yù)示著未來(lái)環(huán)保水務(wù)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇及挑戰(zhàn)。
�。�4）節(jié)能降碳
以習(xí)近平同志為核心的黨中央提出“2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”重大戰(zhàn)略目標(biāo)，當(dāng)前，我國(guó)已形成“1+N”的碳達(dá)峰碳中和政策體系。我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)已進(jìn)入以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向的關(guān)鍵時(shí)期，完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。2023年，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等裝機(jī)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)，國(guó)內(nèi)碳交易市場(chǎng)整體穩(wěn)健，碳配額價(jià)格較大漲幅，碳捕捉技術(shù)和示范項(xiàng)目逐步增多，隨著歐盟碳關(guān)稅機(jī)制啟動(dòng)，將進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)碳價(jià)水平，國(guó)內(nèi)節(jié)能降碳行業(yè)在未來(lái)具備廣闊的發(fā)展空間。進(jìn)一步堅(jiān)定了公司開(kāi)展碳咨詢(xún)及雙碳業(yè)務(wù)研究，發(fā)展新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)的信心。同時(shí)，公司將圍繞國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，發(fā)揮自身“產(chǎn)業(yè)+環(huán)保”稟賦資源優(yōu)勢(shì)，以低碳園區(qū)、綠色工廠為應(yīng)用場(chǎng)景，積極布局節(jié)能降碳業(yè)務(wù)的項(xiàng)目投資、工程施工、智慧產(chǎn)品和智慧運(yùn)維等業(yè)務(wù)。
3、 科技園區(qū)
�。�1）全國(guó)兩會(huì)將加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力列為首項(xiàng)任務(wù)，園區(qū)運(yùn)營(yíng)迎來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇
2023年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全國(guó)兩會(huì)將“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”列為首項(xiàng)任務(wù)，著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要承載體，是推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)，是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要支撐。因此，園區(qū)建設(shè)運(yùn)營(yíng)將獲得新的發(fā)展機(jī)會(huì)。公司作為園區(qū)運(yùn)營(yíng)商將積極融入國(guó)家戰(zhàn)略，堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，通過(guò)數(shù)字賦能，建設(shè)低碳、智能的“新質(zhì)”園區(qū)。加強(qiáng)創(chuàng)新藥、生物制造、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)招引，助力推動(dòng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，為新質(zhì)生產(chǎn)力蓄勢(shì)賦能。
�。�2）多地工業(yè)用地分割銷(xiāo)售政策松動(dòng)，提振市場(chǎng)信心
廣州在2023年8月發(fā)布的《關(guān)于支持工業(yè)廠房建設(shè)的若干措施（公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》中提出“放寬工業(yè)用地產(chǎn)業(yè)用房分割要求。地塊已全部開(kāi)發(fā)完畢，且經(jīng)論證確符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的，產(chǎn)業(yè)用房分割轉(zhuǎn)讓的比例可在不超過(guò)總計(jì)容建筑面積在扣除配套行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施計(jì)容建筑面積后的60%基礎(chǔ)上適當(dāng)放寬”；成都在2023年11月最新發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)成都市支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施實(shí)施細(xì)則的通知》中，明確提出：鼓勵(lì)“鏈主”企業(yè)牽頭推進(jìn)產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈，允許將自建的多層廠房分割轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)配套企業(yè)，自持比例原則上不得低于30%。 上述現(xiàn)象表明，一線或省會(huì)城市已逐漸出現(xiàn)放開(kāi)分割銷(xiāo)售政策的跡象。在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，政府新政出臺(tái)適度放寬產(chǎn)業(yè)園區(qū)分割轉(zhuǎn)讓?zhuān)环矫娲碳?shí)體企業(yè)購(gòu)買(mǎi)廠房需求，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展；另一方面，也可有力促進(jìn)園區(qū)招商去化，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與園區(qū)投資運(yùn)營(yíng)。
�。�3）產(chǎn)業(yè)園區(qū)步入存量運(yùn)營(yíng)時(shí)代，向生態(tài)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型成為發(fā)展趨勢(shì)
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)雙重作用下，我國(guó)產(chǎn)業(yè)園區(qū)空置率持續(xù)偏高，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展已從“增量開(kāi)發(fā)”時(shí)代走向“存量運(yùn)營(yíng)”時(shí)代，簡(jiǎn)單的空間載體、政策及資金等支持已經(jīng)不能滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展需求，園區(qū)真正的落腳點(diǎn)是回歸產(chǎn)業(yè)。未來(lái)將會(huì)有更多的城市出臺(tái)相關(guān)政策，以提質(zhì)增效為核心，加強(qiáng)工業(yè)用地規(guī)范化管理，提高產(chǎn)業(yè)配置效率，這就要求產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)商需不斷提升項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理能力，提升產(chǎn)業(yè)招商質(zhì)量，從園區(qū)載體建設(shè)者向產(chǎn)業(yè)生態(tài)的運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型，聚焦特定產(chǎn)業(yè)，做實(shí)、做深生態(tài)運(yùn)營(yíng)體系，以專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)打造滿(mǎn)足“人”的全生命周期和“企業(yè)”的全發(fā)展周期的產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)圈成為發(fā)展共識(shí)，也是園區(qū)運(yùn)營(yíng)商未來(lái)發(fā)展的核心通道。
�。�4）零碳（低碳）園區(qū)試點(diǎn)加速，對(duì)園區(qū)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)提出新要求
2023年8月，國(guó)家發(fā)改委等10部門(mén)制定了《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》，提出源頭減碳、過(guò)程降碳、末端固碳三大重點(diǎn)方向，其中低碳（近零碳）產(chǎn)業(yè)園區(qū)示范項(xiàng)目為過(guò)程降碳的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。2023年10月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)了《國(guó)家碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè)方案》，提出在全國(guó)范圍內(nèi)選擇100個(gè)具有典型代表性的城市和園區(qū)開(kāi)展碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè)，探索不同資源稟賦和發(fā)展基礎(chǔ)的城市和園區(qū)碳達(dá)峰路徑，為全國(guó)提供可操作、可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。與此同時(shí)，內(nèi)蒙古自治區(qū)出臺(tái)中國(guó)首個(gè)零碳園區(qū)建設(shè)規(guī)范地方標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)園區(qū)是實(shí)踐國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的重要戰(zhàn)場(chǎng)，零碳（低碳）產(chǎn)業(yè)園理念的出現(xiàn)，對(duì)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)提出了新的要求，同時(shí)也為產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。
（一） 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途
1、工程建設(shè)
湖北路橋主要業(yè)務(wù)包括工程建設(shè)施工業(yè)務(wù)和工程投資業(yè)務(wù)。公司擁有公路工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)公路行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)、市政公用工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、橋梁及隧道工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、電力工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、水利水電施工總承包二級(jí)資質(zhì)等，業(yè)務(wù)范圍覆蓋高速公路、橋梁隧道、市政工程（包括軌道交通）、房屋建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等施工項(xiàng)目，綜合實(shí)力在國(guó)內(nèi)省級(jí)施工企業(yè)中排名靠前。
2、環(huán)保科技
公司環(huán)�？萍及鍓K以光谷環(huán)保、泰欣環(huán)境、湖北科亮為平臺(tái)，目前已形成大氣治理、水務(wù)治理、固廢處置、節(jié)能降碳新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)四大業(yè)務(wù)體系，整體具備“設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化項(xiàng)目實(shí)施能力，可以為合作方提供一體化“環(huán)保管家”服務(wù)。
（1）大氣治理
燃煤火力發(fā)電機(jī)組煙氣綜合治理業(yè)務(wù)是為燃煤電廠提供煙氣脫硫脫硝除塵服務(wù)的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。目前已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)由第三方投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)脫硫島規(guī)模最大、市場(chǎng)占有率最高的企業(yè)之一。截至報(bào)告期末，公司擁有BOOM、BOT、TOT、OM項(xiàng)目十五個(gè)，覆蓋火力發(fā)電廠脫硫、脫硝、除塵輸灰、濕電等大氣治理全流程，項(xiàng)目主要分布在湖北、安徽、陜西、新疆、山西、江蘇、內(nèi)蒙等地，總裝機(jī)容量1,638萬(wàn)千瓦，投資規(guī)模30億元，在中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)選的火電廠煙氣脫硫特許經(jīng)營(yíng)機(jī)組容量排名中位列前五。
垃圾焚燒、水泥、化工等行業(yè)煙氣處理業(yè)務(wù)致力于為垃圾焚燒電廠提供煙氣治理整體解決方案，包括煙氣凈化整系統(tǒng)或子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試、維修改造等全鏈條服務(wù)。采取脫硝、脫酸、除塵、除二噁英等多種工藝和技術(shù)路線，使排放煙氣中的氮氧化物、二氧化硫、粉塵、二噁英等污染物含量達(dá)到有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。已為超過(guò)300家不同類(lèi)型和行業(yè)的客戶(hù)提供了近750套各類(lèi)環(huán)保裝置及系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)垃圾焚燒煙氣凈化脫酸、脫硝細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)占有率行業(yè)第一。同時(shí)，上述技術(shù)和工藝也可廣泛應(yīng)用于火電廠、鋼鐵廠、冶煉廠、造紙廠、水泥廠以及石灰窯、石油化工廠、危廢處理等領(lǐng)域，為公司業(yè)務(wù)向非垃圾焚燒煙氣治理領(lǐng)域延伸提供技術(shù)支撐，業(yè)務(wù)已由垃圾焚燒單輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向“垃圾焚燒+非垃圾焚燒”雙輪驅(qū)動(dòng)。
�。�2）水務(wù)治理
水務(wù)治理業(yè)務(wù)致力打造水務(wù)項(xiàng)目投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈，以“投資驅(qū)動(dòng)，技術(shù)和運(yùn)營(yíng)并重”為指導(dǎo)思想，提供環(huán)境領(lǐng)域治理全方位解決方案，業(yè)務(wù)范圍包括市政/工業(yè)污水處理、城鎮(zhèn)自來(lái)水生產(chǎn)供應(yīng)、應(yīng)急水處理、水環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)、市政污泥處置及低碳水廠等方面。截至報(bào)告期末，運(yùn)營(yíng)湖北省內(nèi)武漢、咸寧、隨州、十堰、鄂州等區(qū)域，浙江、廣東、河北、新疆等十余個(gè)供水及污水處理項(xiàng)目，并承接水務(wù)治理工程項(xiàng)目。
（3）固廢處置
垃圾焚燒發(fā)電廠的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，以及以垃圾焚燒發(fā)電廠為核心，將餐廚垃圾、廚余垃圾、市政污泥、醫(yī)療垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、電子垃圾等廢棄物一體化處理的靜脈產(chǎn)業(yè)園的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，為公司新開(kāi)辟的環(huán)保賽道。目前正在商業(yè)運(yùn)營(yíng)的為蘄春餐廚垃圾處理和垃圾滲濾液處理設(shè)施BOT項(xiàng)目，新中標(biāo)甘肅省甘南藏族自治州垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目。
（4）節(jié)能降碳
節(jié)能降碳業(yè)務(wù)以智控系統(tǒng)為底座，以打造低碳建筑、零碳園區(qū)和綠色工廠為目標(biāo)，開(kāi)展分布式光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、綜合能源站、綜合節(jié)能、碳捕捉、碳匯開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、投資融資、工程施工、產(chǎn)品集成、智慧運(yùn)維，實(shí)現(xiàn)低碳能源、低碳生產(chǎn)、低碳建筑、低碳交通、低碳生活。截至報(bào)告期末，東湖高新已投資運(yùn)營(yíng)海口生物城零碳園區(qū)、杭州生物醫(yī)藥加速器低碳園區(qū)、光谷芯中心低碳園區(qū)、東湖高新德成科創(chuàng)中心低碳園區(qū)等項(xiàng)目。
3、科技園區(qū)
科技園區(qū)板塊以“平臺(tái)+運(yùn)營(yíng)+投資+生態(tài)”為運(yùn)營(yíng)模式，以搭建產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展平臺(tái)為載體，以運(yùn)營(yíng)服務(wù)為核心，以產(chǎn)業(yè)投資為抓手，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展生態(tài)圈，全方位滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)發(fā)展全生命周期一站式需求。主要業(yè)務(wù)模式為：一方面緊跟國(guó)家戰(zhàn)略，聚焦智能制造和生命科技兩大產(chǎn)業(yè)方向，以輕重結(jié)合模式，在國(guó)內(nèi)外開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)45個(gè)，園區(qū)面積近1200萬(wàn)平方米，國(guó)內(nèi)主要沿長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)和海南自貿(mào)港等重要戰(zhàn)略地區(qū)布局，分布在湖北、湖南、安徽、重慶、上海、海南等地；國(guó)外代管位于比利時(shí)的中比科技園項(xiàng)目，為中小科技型企業(yè)提供全生命周期產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體平臺(tái)；另一方面，通過(guò)“五位一體”全生命周期產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系，以產(chǎn)業(yè)投資、智慧園區(qū)、數(shù)字賦能、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等服務(wù)為抓手，全方位服務(wù)企業(yè)成長(zhǎng)、賦能地區(qū)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）主要經(jīng)營(yíng)模式
1、 工程建設(shè)
報(bào)告期內(nèi)，湖北路橋主要從事公路、橋梁、隧道、市政、園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的施工業(yè)務(wù)，主要有兩種經(jīng)營(yíng)模式。單一工程承包模式：公司以擁有的工程承包資質(zhì)，向業(yè)主提供施工總承包或工程專(zhuān)業(yè)承包服務(wù)。
投融資建設(shè)模式：公司通過(guò)投資帶動(dòng)傳統(tǒng)施工業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)開(kāi)拓，依托PPP（政府和社會(huì)資本合作）、BOT（建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓?zhuān)⒐蓹?quán)換施工、認(rèn)購(gòu)基金換施工、投資人+EPC等模式，拓展省內(nèi)省外傳統(tǒng)基建領(lǐng)域項(xiàng)目，充分發(fā)揮資金籌集、項(xiàng)目建設(shè)和管理等優(yōu)勢(shì)，向業(yè)主提供項(xiàng)目投融資服務(wù)和施工總承包服務(wù)。
2、 環(huán)�？萍�
（1）大氣治理
燃煤火電廠將脫硫、脫硝、除塵輸灰、濕電大氣治理業(yè)務(wù)以合同形式特許給公司，由公司承擔(dān)環(huán)保設(shè)施的投資、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)及日常管理，并達(dá)到合同規(guī)定煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)，獲得環(huán)保服務(wù)費(fèi)及產(chǎn)生副產(chǎn)品所帶來(lái)的收益。
垃圾焚燒、水泥、化工等行業(yè)煙氣治理以EP或EPC等方式為項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)方提供煙氣治理系統(tǒng)的一攬子解決方案，包括咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、安裝調(diào)試與售后或技術(shù)改造，通過(guò)提供服務(wù)、貨物獲取行業(yè)合理利潤(rùn)。
�。�2）水務(wù)治理
以BOT、TOT、ROT、股權(quán)投資并購(gòu)、OM等模式承接地方污水處理廠、供水廠等水務(wù)項(xiàng)目，并向當(dāng)?shù)卣块T(mén)或政府指定的機(jī)構(gòu)收取污水處理費(fèi)用、自來(lái)水費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利；以EPC、PC、P等模式承接政府或其他機(jī)構(gòu)水處理方面工程業(yè)務(wù)，獲取工程收入及利潤(rùn)。
（3）固廢處置
以BOT、TOT、股權(quán)投資并購(gòu)等模式承接地方生活垃圾焚燒發(fā)電廠、污泥處置廠、餐廚垃圾處理廠等固廢項(xiàng)目，固廢項(xiàng)目通過(guò)垃圾處理服務(wù)費(fèi)及垃圾資源化收入實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利。其中垃圾處理服務(wù)費(fèi)指為提供垃圾處理服務(wù)而獲得的服務(wù)收入，垃圾資源化收入指通過(guò)相應(yīng)的處理工藝對(duì)垃圾減量化、無(wú)害化、資源化后產(chǎn)生的收入（如垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)售電的收入）。
�。�4）節(jié)能降碳
開(kāi)展新能源電站、綜合供氣能源站、綜合節(jié)能改造項(xiàng)目的投資建設(shè)和運(yùn)維。合作模式包含合同能源管理、能源費(fèi)用托管、施工總承包、EPC、PC、設(shè)備供貨、專(zhuān)業(yè)運(yùn)維等，賺取能源銷(xiāo)售、能源節(jié)約和工程施工差價(jià)。
3、 科技園區(qū)
主要通過(guò)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售、持有物業(yè)運(yùn)營(yíng)租賃獲得收益，同時(shí)通過(guò)向園區(qū)企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)增值服務(wù)，包括向政府及合作單位提供代理招商運(yùn)營(yíng)服務(wù)、智慧園區(qū)解決方案、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)大腦數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)等輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)等，獲得服務(wù)收益；通過(guò)旗下基金，圍繞園區(qū)板塊重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行投資，優(yōu)先選擇入駐或即將入駐園區(qū)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，支持企業(yè)發(fā)展的同時(shí)獲取股權(quán)投資收益。
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
√適用 □不適用
5.1 公司所有在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
單位:元 幣種:人民幣
5.2 報(bào)告期內(nèi)債券的付息兌付情況
5.3 報(bào)告期內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司或債券作出的信用評(píng)級(jí)結(jié)果調(diào)整情況
□適用 √不適用
5.4 公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。
詳見(jiàn)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中的相關(guān)內(nèi)容。
2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
2024年4月26日
證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新 公告編號(hào)：臨2024-034
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2023年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年4月26日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。現(xiàn)將本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況公告如下：
一、本次預(yù)計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，為了更加客觀、公允地反映公司截至2023年年末的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)合并范圍內(nèi)各公司截至2023年12月31日有關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了預(yù)期信用損失評(píng)估和減值測(cè)試，對(duì)可能減值的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
2023年度計(jì)提信用及資產(chǎn)減值損失金額33,238.93萬(wàn)元，其中，信用減值損失23,680.19萬(wàn)元、資產(chǎn)減值損失9,558.74萬(wàn)元，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體說(shuō)明
�。ㄒ唬┬庞脺p值損失
依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)金融資產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目按照適用的預(yù)期信用損失計(jì)量方法計(jì)提信用減值損失。公司需確認(rèn)減值損失的金融資產(chǎn)包含以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工具、租賃應(yīng)收款，主要包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、其他應(yīng)收款、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、長(zhǎng)期應(yīng)收款等。
公司以單項(xiàng)或組合的方式對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)期信用損失進(jìn)行測(cè)試與估計(jì)。對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收款項(xiàng)，公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。經(jīng)測(cè)算，公司本期計(jì)提信用減值損失23,680.19萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y產(chǎn)減值損失
公司對(duì)合同資產(chǎn)按照金融資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提資產(chǎn)減值損失。
經(jīng)測(cè)算，公司對(duì)已完工未結(jié)算建造工程款項(xiàng)及質(zhì)保金等形成的合同資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值損失9,558.74萬(wàn)元。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
2023年度，公司計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計(jì)33,238.93萬(wàn)元，將減少公司2023年度利潤(rùn)總額33,238.93萬(wàn)元，減少公司2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)26,386.82萬(wàn)元。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為：公司依據(jù)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、公司相關(guān)內(nèi)控制度以及公司資產(chǎn)實(shí)際情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，本次計(jì)提減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的決策程序合法、依據(jù)充分，計(jì)提符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，計(jì)提后公允反映了公司資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
六、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二四年四月三十日
證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新 公告編號(hào)：臨2024-035
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年6月28日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年6月28日 10點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)花城大道9號(hào)武漢軟件新城1.1期A8棟A座一樓多功能會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年6月28日
至2024年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
聽(tīng)取獨(dú)立董事2023年年度述職報(bào)告。
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案1-4、6-13已經(jīng)第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)；議案1、3、5、10、13已經(jīng)第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告詳見(jiàn)2024年4月30日公司指定信息披露報(bào)刊及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、 特別決議議案：第8、9項(xiàng)議案
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1、3、8、9、10、11項(xiàng)議案
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第10項(xiàng)議案
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、符合出席會(huì)議資格的股東持本人身份證、持股憑證到公司董事會(huì)辦公室登記；委托代理人持本人身份證、委托人身份證及持股憑證、授權(quán)委托書(shū)登記；股東可以電話、傳真和信函方式登記；
2、 股東單位代表持股東單位授權(quán)委托書(shū)(法人簽字、公司蓋章)及代理人身份證登記；
3、登記時(shí)間為2024年6月26日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登記以收到地郵戳為準(zhǔn)。
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)者食宿交通費(fèi)自理。
2、登記地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)花城大道9號(hào)武漢軟件新城1.1期A8棟A座五樓董事會(huì)辦公室
聯(lián)系人：段靜、周京艷
電話：027-87172038 傳真：027-87172100
特此公告。
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年4月30日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
????? 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月28日召開(kāi)的貴公司2023年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新 公告編號(hào)：臨2024-027
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知及材料于2024年4月16日以電子郵件方式發(fā)出，于2024年4月26日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。
會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)肖羿先生主持，會(huì)議決議情況公告如下：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《2023年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開(kāi)展工作，參加公司2022年度的股東大會(huì)并列席了歷次董事會(huì)，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重大決策、公司財(cái)務(wù)狀況和公司董事及高級(jí)管理人員的履職進(jìn)行監(jiān)督，保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。經(jīng)認(rèn)真審議，一致認(rèn)為：
�。�1）公司依法運(yùn)作情況：報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員通過(guò)列席公司董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議參與了公司重大經(jīng)營(yíng)決策討論，并對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2023年公司的工作能?chē)?yán)格按照《公司法》《證券法》和《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理；完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，建立了良好的內(nèi)控機(jī)制；公司董事、高級(jí)管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)，均能勤勉盡職，遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程、制度，維護(hù)公司利益，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)和損害公司利益的行為。
（2）檢查公司財(cái)務(wù)情況：監(jiān)事會(huì)認(rèn)真檢查了公司財(cái)務(wù)情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”審計(jì)報(bào)告是客觀公正的。
�。�3）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況：報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策、披露、履行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易合法、公平、公開(kāi)、公正，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和其他股東利益的行為。
�。�4）檢查公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況，公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
（5）審閱內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告情況：監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2022年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及內(nèi)部控制體系的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)和執(zhí)行方面無(wú)重大缺陷，公司《2022年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行情況。
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本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《公司2023年年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要》
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，對(duì)公司編制的《公司2023年年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核。
（1）公司2023年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
�。�2）公司2023年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2023 年年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
（3）我們未發(fā)現(xiàn)參與2023年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）我們保證公司2023年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
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本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《公司2023年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，同時(shí)考慮投資者的合理回報(bào)，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2023年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：臨2024-028）。
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本議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)全面核查了《2023年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《公司2023年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理制度》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2023年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2024-029）。
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5、審議通過(guò)了《公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表意見(jiàn)如下：
（1）公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。
（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)基本完整，內(nèi)部審計(jì)小組及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
（3）2023年度，公司未有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》及公司內(nèi)部控制制度的重大事項(xiàng)發(fā)生。
綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制在重大事項(xiàng)上符合全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的要求，反映了公司內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況。
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
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6、審議通過(guò)了《公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
公司聘請(qǐng)的中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
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7、審議通過(guò)了《公司2024年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，屬于公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行的，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。本次董事會(huì)會(huì)議上，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其余董事經(jīng)審議通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2024年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2024-033）。
贊成：3人 反對(duì)：0 人 棄權(quán)： 0 人
本議案需提交股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的決策程序合法、依據(jù)充分，計(jì)提符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，計(jì)提后公允反映了公司資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于公司2023年年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2024-034）。
贊成：3人 反對(duì)：0人 棄權(quán)： 0 人
本議案需提交股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)了《公司2024年第一季度報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》的規(guī)定和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式》附件《第五十二號(hào)——上市公司季度報(bào)告》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》附件《第六號(hào)——定期報(bào)告》等有關(guān)規(guī)定對(duì)公司編制的《公司2024年一季度報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核。
公司2024年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
公司2024年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2024年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
我們未發(fā)現(xiàn)參與2024年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
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特此公告。
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二二四年四月三十日
證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新 公告編號(hào)：臨2024-036
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2023年10—11月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》《上市公司行業(yè)信息披露指引第八號(hào)——建筑》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年10-11月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）公告如下：
一、 關(guān)于重大資產(chǎn)出售
公司于2023年10月25日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，同意公司以現(xiàn)金對(duì)價(jià)的方式將持有湖北省路橋集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北路橋”）66.00%股權(quán)作價(jià)為2,386,916,000.00元出售給湖北建投投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建投投資”），該受讓方與公司同受湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司控制，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2023年12月14日，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易方案的相關(guān)議案，并于當(dāng)日收到了建投投資支付的第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。同日，經(jīng)湖北路橋股東會(huì)決議，同意修改章程并改選董事會(huì),公司已將湖北路橋?qū)嶋H控制權(quán)轉(zhuǎn)移給建投投資。
因此，自2023年12月開(kāi)始，公司不再將湖北路橋納入合并報(bào)表范圍。
二、公司主營(yíng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
1、中標(biāo)情況
2023年10-11月，湖北路橋及其下屬全資子公司、控股子公司共中標(biāo)項(xiàng)目34個(gè)，合計(jì)金額12,363,197,788.35元。2023年（1-11月）累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目149個(gè)，合計(jì)金額40,763,961,124.97元。
2、新簽項(xiàng)目情況
單位：人民幣元
【注】2023年10—11月新簽項(xiàng)目中包含2023年第二、三季度已中標(biāo)項(xiàng)目26個(gè)，合計(jì)金額4,289,308,601.44元；另新簽項(xiàng)目金額僅包含合同中湖北路橋承接的項(xiàng)目建設(shè)工程安裝費(fèi)金額，不含聯(lián)合體其他成員的建設(shè)工程安裝費(fèi)金額、設(shè)計(jì)費(fèi)等金額。
二、已簽訂尚未執(zhí)行的重大項(xiàng)目進(jìn)展情況
公司目前無(wú)已簽訂尚未執(zhí)行的重大項(xiàng)目。
上述經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)為階段性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由于存在各種不確定性，可能與定期報(bào)告披露的數(shù)據(jù)存在差異，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二二四年四月三十日
證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新 公告編號(hào)：臨2024-026
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知及材料于2024年4月16日以電子郵件方式發(fā)出，于2024年4月26日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。
會(huì)議由董事長(zhǎng)楊濤先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《公司2023年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《公司2023年年度報(bào)告全文和摘要》
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
經(jīng)公司2024年第3次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、審計(jì)委員會(huì)審議后，全體獨(dú)立董事一致同意將該議案提交董事會(huì)審議。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《公司總經(jīng)理2023年經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告暨2024年工作計(jì)劃》
《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理2023年經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告暨2024年工作計(jì)劃》對(duì)公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司管理等情況進(jìn)行了總結(jié)與回顧，并提出了2024年度重點(diǎn)工作計(jì)劃。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
4、審議通過(guò)了《公司2023年年度董事會(huì)工作報(bào)告》
《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2023年年度董事會(huì)工作報(bào)告》對(duì)董事會(huì)2023年度日常工作情況進(jìn)行了回顧，對(duì)2023年度公司主要經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控和規(guī)范運(yùn)作等方面工作進(jìn)行了總結(jié)，并簡(jiǎn)述了公司2024年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《公司2023年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)中審眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣2,276,597,975.07元。
經(jīng)董事會(huì)決議，公司2023年年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以2023年12月31日總股本1,066,239,875股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，共計(jì)派發(fā)紅利159,935,981.25元（含稅），占公司2023年合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比例為14.82%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)科技園板塊及環(huán)�？萍及鍓K均屬于資金密集型行業(yè)，公司在推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段需要充足的資金保證公司的健康持續(xù)發(fā)展及財(cái)務(wù)安全，公司從平衡公司當(dāng)前資金需求和未來(lái)發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)的角度考慮，提出上述利潤(rùn)分配方案。本次預(yù)案實(shí)施后的留存未分配利潤(rùn)將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及項(xiàng)目投資，以保證公司健康穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2023年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（編號(hào)：臨2024-028）。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)了《公司2023年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)全面核查了2023年年度募集資金的存放與實(shí)際使用情況并編制了《2023年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2023年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（編號(hào)：臨2024-029）。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
7、審議通過(guò)了《公司2023年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
經(jīng)公司2024年第3次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、內(nèi)控委員會(huì)審議后，全體獨(dú)立董事一致同意將該議案提交董事會(huì)審議。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
8、審議通過(guò)了《公司2023年年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
經(jīng)公司2024年第3次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、內(nèi)控委員會(huì)審議后，全體獨(dú)立董事一致同意將該議案提交董事會(huì)審議。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
9、審議通過(guò)了《公司獨(dú)立董事2023年年度述職報(bào)告》
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本報(bào)告將于股東大會(huì)聽(tīng)取。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
11、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2023年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況的評(píng)估報(bào)告》
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
12、審議通過(guò)了《關(guān)于審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)控委員會(huì)對(duì)2023年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)控委員會(huì)審議通過(guò)后提交董事會(huì)審議。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
13、審議通過(guò)了《公司2024年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)后提交董事會(huì)審議。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
14、審議通過(guò)了《公司2024年年度融資計(jì)劃的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2024年年度融資計(jì)劃的公告》（編號(hào)：臨2024-030）。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
15、審議通過(guò)了《2024年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》
公司對(duì)相關(guān)全資及控股子（孫）公司日常經(jīng)營(yíng)具有全部控制權(quán)，相關(guān)公司具備償還能力，本次計(jì)劃內(nèi)擔(dān)保行為不會(huì)損害公司利益，董事會(huì)同意該擔(dān)保事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2024年年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（編號(hào)：臨2024-031）。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
16、審議通過(guò)了《2024年年度全資及控股子公司為客戶(hù)按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2024年年度全資及控股子公司為客戶(hù)按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的公告》（編號(hào)：臨2024-032）。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
17、審議通過(guò)了《公司2024年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2024年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號(hào)：臨2024-033）。
經(jīng)公司2024年第3次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、審計(jì)委員會(huì)審議后，全體獨(dú)立董事一致同意將該議案提交董事會(huì)審議。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、周敏女士、史文明先生、劉祖雄先生、楊洋先生回避了該議案的表決。
贊成4人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
18、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司依據(jù)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、公司相關(guān)內(nèi)控制度以及公司資產(chǎn)實(shí)際情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，本次計(jì)提減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于公司2023年年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（編號(hào)：臨2024-034）。
經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)后提交董事會(huì)審議。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
19、審議通過(guò)了《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》
為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定, 結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)。具體方案如下：
�。�1）發(fā)行主體：公司或下屬子公司
（2）計(jì)劃注冊(cè)規(guī)模：本次擬注冊(cè)發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過(guò)人民幣10億元（含10億元）；
（3）中期票據(jù)發(fā)行日期：公司將根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。
（4）發(fā)行中期票據(jù)的資金用途：發(fā)行中期票據(jù)募集資金用于公司及公司合并范圍內(nèi)子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)等符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
�。�5）中期票據(jù)發(fā)行期限：公司擬發(fā)行的中期票據(jù)的期限為不超過(guò)5年（含5年）。
�。�6）中期票據(jù)發(fā)行方式：公司本次申請(qǐng)中期票據(jù)由承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以余額包銷(xiāo)方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。
�。�7）中期票據(jù)發(fā)行利率：公司本次申請(qǐng)發(fā)行的中期票據(jù)按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定。
�。�8）發(fā)行對(duì)象：中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買(mǎi)者除外）。
�。�9）需提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng)
為高效、有序地完成公司本次中期票據(jù)的發(fā)行工作，提請(qǐng)公司董事會(huì)向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在本議案規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)決定和辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：
�、僭诜伞⒎ㄒ�(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，制定本次申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行額度、發(fā)行利率、募集資金用途、發(fā)行方式、承銷(xiāo)方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；
②聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次申請(qǐng)中期票據(jù)發(fā)行申報(bào)事宜；
�、鄹鶕�(jù)交易商協(xié)會(huì)要求，制作、修改和報(bào)送本次發(fā)行的申報(bào)材料；
�、芎炇稹⑿薷�、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件（包括但不限于公司發(fā)行中期票據(jù)注冊(cè)報(bào)告、募集說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議等）；
⑤根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)；
⑥根據(jù)實(shí)際情況決定募集資金在上述募集資金用途內(nèi)的具體安排及資金使用安排；
�、呷绫O(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
�、噢k理與本次申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的其他事項(xiàng)。
上述授權(quán)事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)有效期內(nèi)及相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。
�。�10）本次發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
20、審議通過(guò)了《公司2023年度內(nèi)審工作報(bào)告暨2024年度內(nèi)審工作計(jì)劃》
經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)后提交董事會(huì)審議。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
21、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年年度合規(guī)工作報(bào)告的議案》
經(jīng)公司內(nèi)控委員會(huì)審議通過(guò)后提交董事會(huì)審議。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
22、審議通過(guò)了《關(guān)于董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員2023年績(jī)效年薪兌付和任期激勵(lì)預(yù)提的議案》
根據(jù)《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》中關(guān)于任期激勵(lì)預(yù)提、薪酬發(fā)放等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意：（1）兌付董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員2023年績(jī)效年薪；（2）2024年內(nèi)預(yù)提董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員2023年度薪酬總額的30%。
上述人員2023年度領(lǐng)取報(bào)酬的情況詳見(jiàn)公司2023年年度報(bào)告。
經(jīng)公司2024年第3次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、提名·薪酬與考核委員會(huì)審議后，全體獨(dú)立董事一致同意將該議案提交董事會(huì)審議。
本議案關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、史文明先生、余瑞華先生回避了該議案的表決。
贊成6人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
上述人員中董事長(zhǎng)的薪酬支付需提交股東大會(huì)審議。
23、審議通過(guò)了《公司2024年第一季度報(bào)告》
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
經(jīng)公司2024年第3次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議、審計(jì)委員會(huì)審議后，全體獨(dú)立董事一致同意將該議案提交董事會(huì)審議。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
24、關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的決定
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年6月28日（星期五）上午10:00
會(huì)議地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)花城大道9號(hào)武漢軟件新城1.1期A8棟A座一樓多功能會(huì)議室；
會(huì)議內(nèi)容：
（1）公司2023年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要；
（2）公司2023年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
（3）公司2023年年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
�。�4）公司2023年年度董事會(huì)工作報(bào)告；
�。�5）公司2023年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
�。�6）公司2024年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
�。�7）公司2024年年度融資計(jì)劃的議案；
�。�8）公司2024年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案；
（9）公司2024年年度全資及控股子公司為客戶(hù)按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的議案；
�。�10）公司2024年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
（11）關(guān)于董事長(zhǎng)2023年績(jī)效年薪兌付和任期激勵(lì)預(yù)提的議案；
（12）關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案；
（13）關(guān)于公司2023年年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
聽(tīng)取獨(dú)立董事2023年年度述職報(bào)告。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：臨2024-035）。
贊成9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人
特此公告。
武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二二四年四月三十日
