北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司 2022年年度報告摘要
公司代碼：600008 公司簡稱：首創(chuàng)環(huán)保
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司合并報表實現利潤總額4,908,773,962.78元，歸屬于母公司的凈利潤3,153,774,412.01元；母公司報表實現凈利潤1,762,950,089.91元。根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取10%法定盈余公積金，即176,295,008.99元；加上年初未分配利潤2,029,422,174.68元（含處置蘇州首創(chuàng)嘉凈環(huán)�？萍脊煞萦邢薰緳嘁娣ㄕ{減24,541,991.74元），扣除2022年度已分配的2021年度利潤734,059,067.70元，扣除2022年度已支付的權益性工具分紅款415,100,000.00元，2022年末可供股東分配的利潤為2,466,918,187.90元。
根據公司實際情況，董事會審議通過的2022年度公司利潤分配預案為：以總股本7,340,590,677.00股為基數，向全體股東每10股派1.3元（含稅），共計派發(fā)現金954,276,788.01元，股利分配后公司尚余可供股東分配的利潤為1,512,641,399.89元。
該利潤分配預案尚需公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業(yè)務簡介
黨的二十大報告指出：我國生態(tài)環(huán)境保護正在發(fā)生歷史性、轉折性、全局性變化。我國生態(tài)文明建設已經進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型、實現生態(tài)環(huán)境質量改善由量變到質變的關鍵時期。
一方面，城鎮(zhèn)污水、生活垃圾焚燒等傳統環(huán)保領域新建項目減少，產業(yè)本身隨之迎來從量變到質變的過程；另一方面，各級地方政府將以“減污降碳協同增效、綠色轉型發(fā)展”為需求，比單純的污染治理任務更加艱巨。未來環(huán)保行業(yè)的發(fā)展方向是要在“全民共治、源頭防治”成果的基礎上，思考如何“精準治污、科學治污、依法治污”，即將迎來的是精耕細作、以防為主的新時代，挑戰(zhàn)與機遇并存。
對于碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，未來的重點方向是“統籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，推動重要江河湖庫生態(tài)保護治理，基本消除城市黑臭水體”。2021年以來，國家相關部委陸續(xù)發(fā)布了《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《農村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025年）》等一大批重要政策和文件，水務行業(yè)政策紅利不斷釋放。從政策實施的重點領域看，水務污染防治攻堅向縱深推進，投資將更加側重于薄弱地帶、落后地帶——一類是城市老舊環(huán)保設施的升級改造，如供水管網的升級改造；另一類是以下沉市場為主戰(zhàn)場的綠色環(huán)保建設，如農村的供排水、垃圾轉運處置等基本公共服務領域將首先發(fā)力，進一步提高農村地區(qū)的污水處理率和垃圾無害化處理率。
對于凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，未來的重點方向是“加強土壤污染源頭防控，開展新污染物治理”。當前國內固廢產業(yè)總體上處于“環(huán)境效應管理”向“資源管理”過渡的窗口期。結構化矛盾與機遇并存，行業(yè)集中度較低。由于固廢行業(yè)區(qū)域市場發(fā)展程度的不均衡，使得國內固廢市場出現三種趨勢：一是“補短板”。市場表現為垃圾清運及相關基礎設施建設市場爆發(fā)（市場化環(huán)衛(wèi)業(yè)務）、垃圾分類及分類垃圾處置細分市場增長（餐廚垃圾、建筑垃圾、養(yǎng)殖廢棄物等）；二是“資源化”。市場上表現為廢舊金屬、動力電池、油脂、塑料、橡膠、玻璃、紙張、紡織品等材料回收項目增加，以及氫能、沼氣、生物質高價值產品、余熱、蒸汽等能源回收項目增加；三是“市場下沉”。次發(fā)達地區(qū)、縣域及村鎮(zhèn)垃圾處理需求增加。
對于藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，未來的重點方向是加強可吸入顆粒物、溫室氣體、VOCs等污染物協同控制，基本消除重污染天氣，即從單點、單項治理向系統化、綜合性治理轉變。2022年1月，國務院印發(fā)的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中指出，推進鋼鐵、水泥、焦化行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造，在大氣污染防治重點區(qū)域燃煤鍋爐全面實現超低排放。2022年6月，生態(tài)環(huán)境部等7部門聯合印發(fā)《減污降碳協同增效實施方案》中指出，加大氮氧化物、揮發(fā)性有機物（VOCs）以及溫室氣體協同減排力度�？梢钥闯鲣撹F、煤焦化、水泥、燃煤鍋爐、VOCs治理等領域是“十四五”期間國家清潔生產、節(jié)能減排和綠色轉型的重點領域。
首創(chuàng)環(huán)保集團致力于成為美麗中國的建設者和守護者，面對氣候變化帶來的挑戰(zhàn)，公司積極探索碳減排路徑，提升環(huán)境管理和生態(tài)保護水平，提高資源利用效率，共建清潔、美麗、繁榮的幸福家園。首創(chuàng)環(huán)保集團為客戶提供高效、智慧、綠色的綜合解決方案，并按客戶類型將公司從事的業(yè)務類型按照“市政公用以及城市環(huán)境綜合服務”及“企業(yè)環(huán)保節(jié)能綜合服務”進行了劃分，具體有如下幾個方面：
市政公用以及城市環(huán)境綜合服務
�。ㄒ唬┧畡占八h(huán)境綜合服務
1. 提供城鄉(xiāng)供水、污水處理及再生水服務、供排水一體化、管網運維、污泥處理處置等城鎮(zhèn)水務一體化解決方案與專業(yè)化服務。
2. 提供海綿城市、黑臭水體治理、農村生態(tài)環(huán)境治理等生態(tài)環(huán)境服務。
圖1：水務及水環(huán)境綜合服務業(yè)務介紹圖示
（二）環(huán)衛(wèi)、固廢處置以及環(huán)境修復服務
1. 擁有城鄉(xiāng)固體廢棄物“分-收-儲-運-處-用”全流程解決方案。
2. 提供城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化、生活垃圾焚燒資源化、有機垃圾厭氧資源化、場地修復等固廢處理處置綜合服務。
圖2：環(huán)衛(wèi)、固廢處置以及環(huán)境修復服務業(yè)務介紹圖示
�。ㄈ┐髿猸h(huán)境綜合服務
依托智慧環(huán)保平臺，結合“測、管、治”綜合解決方案，協助客戶管控、治理大氣環(huán)境，實現空氣質量穩(wěn)定達標與持續(xù)改善。
圖3：大氣環(huán)境綜合服務業(yè)務介紹圖示
（四）綠色能源及能源管理服務
提供市政供熱服務及雙碳規(guī)劃、地區(qū)溫室氣體排放清單編制等碳中和綜合資訊服務。
企業(yè)環(huán)保節(jié)能綜合服務
�。ㄒ唬┕I(yè)企業(yè)廢氣治理綜合服務
1. 為工業(yè)企業(yè)提供全方位VOCs綜合治理、超低排放治理及其他工業(yè)煙氣治理等服務。
2. 提供“規(guī)劃、設計、投資、建設、運營、裝備智造”全產業(yè)鏈解決方案，幫助客戶實現穩(wěn)定達標、可持續(xù)的治理效果。
圖4：工業(yè)企業(yè)廢氣治理綜合服務業(yè)務介紹圖示
（二）工業(yè)水系統綜合服務
為多領域的工業(yè)企業(yè)提供全方位水處理系統服務，整體統籌工業(yè)給水、循環(huán)水、廢水處理、再生及零排放等水系統環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)實現污染物排放減量與達標，有效控制系統運營成本。
圖5：工業(yè)水系統綜合服務業(yè)務介紹圖示
�。ㄈ┢髽I(yè)節(jié)能管理服務
1. 提供低碳改造、碳資產管理及碳交易咨詢服務，幫助企業(yè)建立全生命周期碳中和管理體系。
2. 針對不同行業(yè)及企業(yè)的特點，踐行“一企一策”方針，幫助客戶降低能源成本。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
√適用 □不適用
5.1 公司所有在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
單位:元 幣種:人民幣
報告期內債券的付息兌付情況
報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況
□適用 √不適用
5.2 公司近2年的主要會計數據和財務指標
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
第三節(jié) 重要事項
一、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
1、公司產能情況
單位：萬噸/日
2、報告期內各區(qū)域產能及新投產規(guī)模
1）供水業(yè)務
單位：萬噸/日
2）污水處理業(yè)務
單位：萬噸/日
各地區(qū)劃分：
華北地區(qū)：北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區(qū)；
華東地區(qū)：上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東�。�
中南地區(qū)：河南省、湖北省、湖南省、廣東省、海南省、廣西壯族自治區(qū)；
東北地區(qū)：遼寧省、吉林省、黑龍江�。�
西南地區(qū)：重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū)；
西北地區(qū)：陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)
3、報告期內生產信息
單位：萬噸
注：此數據未包含生態(tài)環(huán)境項目中涉及自來水、污水處理業(yè)務。
4、固廢數據
注1：垃圾焚燒發(fā)電垃圾量為入爐量；注2：含廢棄油脂181,477.89
公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)環(huán)保 公告編號：2023-012
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司第八屆董事會2023年度第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2023年度第一次會議于2023年3月31日以電子郵件的方式發(fā)出召開董事會會議的通知，會議于2023年4月11日在公司會議室以現場及通訊表決方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。鑒于公司董事長劉永政、副董事長曹國憲因工作原因未能現場出席本次會議，由半數以上董事共同推舉董事李伏京主持本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議經表決后，全體董事一致通過如下決議：
一、審議通過《2022年年度報告全文及其摘要》
同意《2022年年度報告全文及其摘要》。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
全文及其摘要詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
二、審議通過《2022年度董事會工作報告》
同意《2022年度董事會工作報告》。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
三、審議通過《2022年度獨立董事述職報告》
同意《2022年度獨立董事述職報告》。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
四、審議通過《2022年度總經理工作總結暨2023年度經營工作計劃》
同意《2022年度總經理工作總結暨2023年度經營工作計劃》。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《2022年度財務決算報告及2023年度預算報告》
同意《2022年度財務決算報告及2023年度預算報告》。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
六、審議通過《關于公司董事、高級管理人員薪酬方案的議案》
全體董事回避表決，以公司2022年年度報告的薪酬具體情況提交公司2022 年年度股東大會審議。
七、審議通過《2022年度環(huán)境、社會與治理（ESG）暨社會責任報告》
同意《2022年度環(huán)境、社會與治理（ESG）暨社會責任報告》。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
報告詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
八、審議通過《2022年度內部控制評價報告》
同意《2022年度內部控制評價報告》。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
報告詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
九、審議通過《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》
1.同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）進行2023年度財務報告審計和內部控制審計；
2.同意支付致同會計師事務所（特殊普通合伙）2023年度財務報告審計費用不超過人民幣196元，內部控制審計費用不超過人民幣65萬元。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
詳見2023-014號公告。
十、審議通過《2022年度利潤分配預案》
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司合并報表實現利潤總額人民幣490,877.40萬元，歸屬于母公司的凈利潤人民幣315,377.44萬元；母公司報表實現凈利潤人民幣176,295.01萬元。根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取10%法定盈余公積金，即人民幣17,629.50萬元；加上年初未分配利潤人民幣202,942.22萬元（含處置蘇州首創(chuàng)嘉凈環(huán)�？萍脊煞萦邢薰緳嘁娣ㄕ{減人民幣2,454.20萬元），扣除2022年度已分配的2021年度利潤人民幣73,405.91萬元，扣除2022年度已支付的權益性工具分紅款人民幣41,510.00萬元，2022年末可供股東分配的利潤為人民幣246,691.82萬元。
同意以總股本7,340,590,677.00股為基數，向全體股東每10股派人民幣1.3元（含稅），共計派發(fā)現金人民幣95,427.68萬元，股利分配后公司尚余可供股東分配的利潤為人民幣151,264.14萬元。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
詳見2023-015號公告。
十一、審議通過《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
同意《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
詳見2023-016號公告。
十二、審議通過《關于申請非融資性保函額度的議案》
1.同意公司與公司控股公司北京首創(chuàng)環(huán)境投資有限公司分別根據公司業(yè)務進展需求，在12個月內為全資及控股子公司提供非融資性保函余額合計不超過人民幣150,000萬元。公司預計為資產負債率70%以上的子公司提供不超過人民幣90,000萬元額度，為資產負債率低于70%的子公司提供不超過人民幣45,000萬元額度；北京首創(chuàng)環(huán)境投資有限公司預計為資產負債率70%以上的子公司提供不超過人民幣10,000萬元額度，為資產負債率低于70%的子公司提供不超過人民幣5,000萬元額度。本次對外擔保額度及決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起12月內有效，該額度在以上期限內可循環(huán)使用；
2.同意提請股東大會授權經營管理層在上述額度內辦理具體擔保事宜，并根據金融市場變化在各類別預計額度范圍內進行擔保調整。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
詳見2023-017號公告。
十三、審議通過《關于符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關于公開發(fā)行公司債券的有關規(guī)定，公司符合公開發(fā)行公司債券的有關規(guī)定，具備公開發(fā)行公司債券的條件和資格。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
十四、審議通過《關于公開發(fā)行公司債券的議案》
�。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模
本次公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“本次債券”）的規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（二）票面金額和發(fā)行價格
本次公開發(fā)行的公司債券每張面值100元，按面值平價發(fā)行。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。ㄈ┌l(fā)行對象及向公司股東配售安排
本次債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的專業(yè)投資者；具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據市場狀況以及發(fā)行具體事宜確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（四）品種及債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限為不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，本次發(fā)行的公司債券的具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據相關規(guī)定及市場情況確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（五）債券利率及付息方式
本次公開發(fā)行的公司債券為固定利率債券，采用單利按年計息，不計復利。具體的債券票面利率及其付息方式提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據市場情況與主承銷商協商確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（六）發(fā)行方式
本次公司債券采用公開發(fā)行方式，經上海證券交易所審核同意并經中國證券監(jiān)督管理委員會注冊后，以一次或分期的形式在中國境內公開發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據市場情況和公司資金需求情況確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（七）擔保事項
本次發(fā)行公司債券無擔保。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。ò耍┠技Y金用途
本次債券發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充營運資金及置換存量有息負債。具體募集資金用途擬提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據公司資金需求情況確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。ň牛┥鲜邪才�
本次公司債券發(fā)行完畢后，在滿足上市條件的前提下，公司將向上海證券交易所申請公司債券上市交易。經監(jiān)管部門批準/核準，在相關法律法規(guī)允許的前提下，公司亦可申請本次發(fā)行的公司債券于其他交易場所上市交易。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（十）公司資信情況及償債保障措施
公司最近三年資信情況良好。若公司本次債券發(fā)行后出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情形時，將采取如下措施：
�。�1）不向股東分配利潤；
�。�2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責任人不得調離。
根據有關規(guī)定，提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）就上述公司債券償債保障措施作出決議并采取相應措施。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。ㄊ唬┲鞒袖N商
本次公司公開發(fā)行公司債券由主承銷商組織的承銷團承銷。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。ㄊ┏袖N方式
本次公司債券的承銷方式為余額包銷。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。ㄊQ議有效期
本次公司公開發(fā)行公司債券的決議自股東大會審議通過之日起生效，有效期至中國證監(jiān)會同意注冊本次公司債券之日起24個月屆滿為止。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
詳見2023-018號公告。
十五、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行公司債券相關事項的議案》
1.同意提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公開發(fā)行公司債券相關事項；
2.授權公司法定代表人及授權代表為本次公開發(fā)行的獲授權人士，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次公開發(fā)行有關的事務。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
十六、審議通過《關于符合公開發(fā)行可續(xù)期公司債券條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司符合公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的有關規(guī)定，具備公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的條件和資格。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
十七、審議通過《關于公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的議案》
�。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模
本次公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（以下簡稱“本次債券”）的規(guī)模不超過人民幣10億元（含10億元），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（二）票面金額和發(fā)行價格
本次公開發(fā)行的可續(xù)期公司債券每張面值100元，按面值平價發(fā)行。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（三）發(fā)行對象及向公司股東配售安排
本次債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的專業(yè)投資者；具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據市場狀況以及發(fā)行具體事宜確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。ㄋ模┢贩N及債券期限
本次可續(xù)期公司債券基礎期限為不超過5年，在約定的基礎期限末及每個續(xù)期的周期末，發(fā)行人有續(xù)期選擇權，每次續(xù)期的周期不超過基礎期限。如公司行使續(xù)期選擇權則債券期限延長1個周期，如公司不行使續(xù)期選擇權則在到期時全額兌付。本次公開發(fā)行的可續(xù)期公司債券可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據相關規(guī)定、市場情況和發(fā)行時公司資金需求情況予以確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（五）債券利率及付息方式
本次公司公開發(fā)行可續(xù)期公司債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。
基礎期限的票面利率由公司與主承銷商根據網下向專業(yè)投資者簿記建檔的結果在預設區(qū)間范圍內協商后確定, 在基礎期限內固定不變, 其后每個續(xù)期周期重置一次, 重置方式由公司與主承銷商按照國家有關規(guī)定協商后確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。┶H回條款或回售條款
本次可續(xù)期公司債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規(guī)定及市場情況確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（七）遞延利息支付選擇權
本次可續(xù)期公司債券附設公司延期支付利息權，除非發(fā)生強制付息事件，本次可續(xù)期公司債券的每個付息日，公司可自行選擇將當期利息以及按照本次發(fā)行條款已經遞延的所有利息及孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制。上述利息遞延不屬于公司未能按照約定足額支付利息的行為。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。ò耍⿵娭聘断⒓斑f延支付利息的限制
本次發(fā)行的可續(xù)期公司債券的強制付息事件：付息日前12個月內，發(fā)生以下事件的，公司不得遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股東分紅；（2）減少注冊資本。
本次發(fā)行的可續(xù)期公司債券利息遞延下的限制事項：若公司選擇行使延期支付利息權，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，公司不得有下列行為：（1）向普通股股東分紅；（2）減少注冊資本。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（九）發(fā)行方式
本次可續(xù)期公司債券采用公開發(fā)行方式，經上海證券交易所審核同意并經中國證券監(jiān)督管理委員會注冊后，以一次或分期的形式在中國境內公開發(fā)行。具體發(fā)行方式擬提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據市場情況和公司資金需求情況確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
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本次發(fā)行可續(xù)期公司債券無擔保。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
�。ㄊ唬┠技Y金用途
本次公司公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充營運資金及置換存量有息負債。具體募集資金用途擬提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據公司資金需求情況確定。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
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本次可續(xù)期公司債券發(fā)行完畢后，在滿足上市條件的前提下，公司將向上海證券交易所申請可續(xù)期公司債券上市交易。經監(jiān)管部門批準/核準，在相關法律法規(guī)允許的前提下，公司亦可申請本次發(fā)行的可續(xù)期公司債券于其他交易場所上市交易。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（十三）公司資信情況及償債保障措施
公司最近三年資信情況良好。若公司本次債券發(fā)行后出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情形時，將采取如下措施：
�。�1）不向股東分配利潤
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
�。�3）調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
�。�4）主要責任人不得調離。
根據有關規(guī)定，提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）就上述可續(xù)期公司債券償債保障措施作出決議并采取相應措施。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（十四）承銷方式
本次公司公開發(fā)行可續(xù)期公司債券由主承銷商組織的承銷團以余額包銷的方式承銷。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
（十五）決議有效期
本次公司公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的決議自股東大會審議通過之日起生效，有效期至中國證監(jiān)會同意注冊本次可續(xù)期債券之日起24個月屆滿為止。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
詳見2023-019號公告。
十八、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行可續(xù)期公司債券相關事項的議案》
1.同意提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公開發(fā)行可續(xù)期公司債券相關事項；
2.授權公司法定代表人及授權代表為本次公開發(fā)行的獲授權人士，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次公開發(fā)行有關的事務。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
十九、審議通過《關于注冊發(fā)行中期票據的議案》
1.同意公司發(fā)行不超過人民幣10億元（含10億元）中期票據的發(fā)行方案，并提交股東大會審議；
2.如本議案獲得股東大會批準，公司董事會擬提請股東大會授權董事會，并在獲得股東大會批準該等授權的基礎上，由董事會授權公司法定代表人或授權代表，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，根據本公司資金需要、業(yè)務情況以及市場條件，全權決定和辦理與發(fā)行中期票據有關的事宜，包括但不限于在前述規(guī)定的范圍內確定實際發(fā)行的中期票據的金額、期限，以及制作、簽署必要的法律文件。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
詳見2023-020號公告。
二十、審議通過《關于投資江西省南昌市泉嶺生活垃圾焚燒發(fā)電廠擴建預留工程項目的議案》
1.同意公司投資江西省南昌市泉嶺生活垃圾焚燒發(fā)電廠擴建預留工程項目，項目規(guī)模600噸/日，項目總投資額為人民幣46,954萬元，特許經營期27年，其中建設期2年；
2.同意南昌首創(chuàng)環(huán)保能源有限公司注冊資本增加至人民幣62,600萬元，增資金額為人民幣14,200萬元，其中北京首創(chuàng)環(huán)境投資有限公司增資人民幣12,621萬元，持股比例為88.88%，揚州首創(chuàng)投資有限公司增資人民幣1,579萬元，持股比例為11.12%；
3.授權公司法定代表人或授權代表簽署最終確認的相關法律文件。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
詳見2023-021號公告。
二十一、審議通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》
同意公司于2023年5月25日召開2022年年度股東大會。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
詳見2023-024號公告。
特此公告。
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司董事會
2023年4月12日
證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)環(huán)保 公告編號：2023-023
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司
會計政策變更公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”） 修訂及頒布的最新會計準則進行的變更，對公司財務狀況、經營成果和現金流量和未來經營業(yè)績不產生重大影響。
一、本次會計政策變更概述
財政部于2021年12月印發(fā)了《企業(yè)會計準則解釋第15號》（以下簡稱解釋第15號），解釋要求 “關于企業(yè)將固定資產達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日（2021年12月30日）起施行。
財政部于2022年11月印發(fā)了《企業(yè)會計準則解釋第16號》（以下簡稱解釋第16號），解釋要求“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自 2023 年 1 月 1日起施行并允許自發(fā)布年度提前執(zhí)行；“關于發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公布之日（2022年12月13日）起施行。
本次會計政策的變更是公司根據法律法規(guī)和國家統一的會計制度的要求進行的變更，無需提交公司董事會和股東大會審議。
二、本次會計政策變更的具體情況
（一）變更前采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則——基本準則》、各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關規(guī)定。
（二）變更后采用的會計政策
本次會計政策變更后，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的解釋第15號和解釋第16號，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。
解釋第15號的內容為關于企業(yè)將固定資產達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。解釋第16號的內容為關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理、關于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理、關于發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理。
（三）變更日期
公司按照解釋第15號和第16號文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述會計準則。對于解釋第16號涉及的 “關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容，公司根據準則要求，可以選擇 2023 年 1 月 1日起施行，也可以選擇從發(fā)布年度提前執(zhí)行，公司選擇從發(fā)布年度即2022年開始執(zhí)行。
三、本次會計政策變更的影響
對于解釋第15號的關于試運行的會計處理，基于公司所投資的項目主要為特許經營項目，解釋第15號不會對本期及上期報表形成實質重大影響；對于解釋第16號關于租賃交易產生的暫時性差異的會計處理，截止本年度報告期末，公司租賃資產和租賃負債占總資產、總負債的比重較低，該項會計處理不會對公司的總資產和總負債產生較大的影響；對于解釋第16號關于永續(xù)債利息所得稅的會計處理，公司以前年度經營性稅務虧損較大，截止本年度報告期末尚未全部彌補，該項會計處理不會對本期及上期報表形成實質影響。
本次會計政策的變更是公司按照財政部相關規(guī)定進行的合理變更，該會計政策變更事項對公司的資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤不會產生重大影響。
特此公告。
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司董事會
2023年4月12日
證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)環(huán)保 公告編號：2023-014
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司
關于續(xù)聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）為北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）聘請的2022年度審計機構，并順利完成公司2022年年度報告的審計事項。根據公司董事會審計委員會對其審計服務的總體評價和提議，公司擬繼續(xù)聘請致同所為公司2023年度審計機構，聘期一年，具體情況如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層
首席合伙人：李惠琦
執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號：北京市財政局 No 0014469
截至2022年末，致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人205名，注冊會計師1,270名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過400人。
致同所2021年度業(yè)務收入25.33億元，其中審計業(yè)務收入19.08億元，證券業(yè)務收入4.13億元。2021年度上市公司審計客戶230家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產業(yè)、農、林、牧、漁業(yè)，收費總額2.88億元；2021年年審掛牌公司審計收費3,375.62萬元；本公司同行業(yè)上市公司審計客戶4家。
2.投資者保護能力
致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額9億元，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。2021年末職業(yè)風險基金1,037.68萬元。
致同所近三年已審結的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。
3.誠信記錄
致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。
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1.基本信息
項目合伙人：李丹，2009年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2010年開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告2份。
簽字注冊會計師：劉一維，2018年成為注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告2份。
項目質量控制復核人：林新田，1993年成為注冊會計師，1992年開始從事上市公司審計，2012年開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署的上市公司審計報告6份，復核上市公司審計報告8份。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。
3.獨立性
致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
4.審計收費
審計費用261萬元（包含審計期間交通食宿費用），其中財務報表審計費用196萬元，內部控制審計65萬元。審計費用系根據公司業(yè)務規(guī)模及分布情況協商確定，較上一期審計收費無變化。
二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序
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公司董事會審計委員會已對致同所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為致同所在對公司 2022年度財務報告進行審計的過程中，嚴格遵照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計證據，審計結論符合公司的實際情況。公司董事會審計委員會全體委員一致同意續(xù)聘致同所為公司 2023 年度財務及內部控制審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。
（二）上市公司獨立董事事前認可及獨立意見
獨立董事對續(xù)聘會計師事務所發(fā)表了事前認可意見：公司獨立董事一致認為致同所具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2023年度公司審計要求，同意將該議案提交董事會審議。
獨立董事對續(xù)聘會計師事務所發(fā)表了獨立意見：公司獨立董事一致認為致同所具備豐富的審計服務經驗，在為公司提供 2022 年度財務審計和內部控制審計服務的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成年度審計任務，同意續(xù)聘致同所為公司 2023 年度財務及內部控制審計機構。
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公司于2023年4月11日召開第八屆董事會2023年度第一次會議，審議通過了《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供 2023 年度財務報告及內部控制的審計服務，2023年度財務報告審計費用不超過人民幣196元，內部控制審計費用不超過人民幣65萬元。如審計范圍和內容變更導致費用增加，董事會根據實際審計范圍和內容確定后提請股東大會審議。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司董事會
2023年4月12日
